Затем по поддельным паспортам их соучастники оформляли фирмы-однодневки
Регистрировали фирмы в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем сообщники привозили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где они открывали расчетные счета и получали средства управления ими.
За все время они создали около двухсот юридических лиц и использовали больше двух тысяч банковских счетов.
«По предварительным данным, оборот криминального бизнеса превысил триста миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования, правоохранителям удалось задержать троих жителей Костромской области. У них изъяли печати, компьютеры, документацию и прочие предметы, которые могут послужить доказательной базой.
Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде.
